Meddelelse nr. 12/2018

På Columbus A/S’ ordinære generalforsamling den 24. april 2018 blev samtlige forslag på dagsordenen vedtaget som følger:

• Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.
• Årsrapporten for 2017 blev godkendt.
• Bestyrelsens forslag til resultatdisponering, herunder udbetaling af et udbytte til aktionærerne på kr. 0,125 pr. aktie à DKK 1,25 svarende til et samlet udbytte på DKK 15.223.395,5 blev vedtaget.
• Ændring af bemyndigelserne i vedtægternes pkt. 5, samt ændring af selskabets vedtægters pkt. 5.1 som følge heraf blev vedtaget.
• Generalforsamlingen bemyndigede bestyrelsen til i 18 måneder fra generalforsamlingens afholdelse at erhverve indtil 10% af selskabets aktiekapital mod et vederlag, der ikke må afvige mere end 10% i op- eller nedadgående retning fra den senest forud for erhvervelsen noterede købekurs for aktierne på NASDAQ København.
• Bestyrelsens forslag til ny vederlagspolitik, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning jf. Selskabslovens § 139 blev behandlet og godkendt af generalforsamlingen.
• Bestyrelsens forslag om, at selskabet fremadrettet alene udarbejder selskabsmeddelelser på engelsk og optagelsen af beslutningen herom i vedtægterne blev vedtaget.
• Ib Kunøe, Peter Skov Hansen og Sven Madsen blev genvalgt til bestyrelsen. Karina Kirk blev nyvalgt til bestyrelsen.
• Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som Columbus A/S’ revisorer, og selskabet har i overensstemmelse med selskabets vedtægter kun én revisor.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ib Kunøe som formand.

Vedhæftet fil

• BM_12_2018_Meddelelse_om_forløb_af_ordinær_generalforsamling_og_bestyrelsens_efterfølgende_konstituering